Αθήνα, 27 Ιουνίου 2006

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Κατ’ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985

Η εταιρία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που συνεδρίασε την 27.06.2006 στην έδρα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Παστέρ, αριθμ. 3. Η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία και οι μετοχές των παρισταμένων Μετόχων εκπροσωπούν 82,714% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, και συνεπώς πληρούνται τα ποσοστά πλειοψηφίας που απαιτούνται από τον νόμο. Ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις ομοφώνως:

1) Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, για την χρήση 1/1/2005-31/12/2005.

2) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2005-31/12/2005 (ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Κερδών και το Προσάρτημα), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση σχετικά με την άνω χρήση 1/1/2005-31/12/2005.

4) Ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) εκλέχθηκε ως τακτικός ελεγκτής για την χρήση 2006 και η κα Κωνσταντίνα Καψάλη του Δημητρίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 16021) εκλέχθηκε ως αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 2006 και η αμοιβή τους αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 Ν. 2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

5) Εγκρίθηκε η καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2005, συνολικού ποσού αμοιβών 360.000,00 ευρώ.

6) Σύμφωνα με τον εγκριθέντα από την παρούσα Γενική Συνέλευση, Πίνακα Διάθεσης Κερδών, αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος ποσού 0,18 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του εγκριθέντος ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 28/6/2006. Από την 29/6/2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του άνω μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, από την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2006 έως και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2007. Σύμφωνα με την νέα διαδικασία διανομής μερίσματος, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 329 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 39 του Κανονισμού του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των Χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των κ.κ. Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. της περίπτωση 1.

3. Οι κ.κ. Μέτοχοι για τους οποίους τυχόν δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους σύμφωνα με την περίπτωση 1, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από την 14η Ιουλίου 2006 μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 και 3 γίνεται με τη κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η είσπραξη μερίσματος μπορεί να γίνει από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του μετόχου, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτημένου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου από αρμόδια αρχή.

7) Αποφασίσθηκε η έκδοση, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ποσού δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ , ενώ εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευθεί και αποφασίσει τους ειδικότερους όρους εκδόσεως του δανείου, να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεώς του και να ορίσει εκπροσώπους της Εταιρείας που θα υπογράψουν την σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτικών ιδρυμάτων που θα επιλεγούν να καλύψουν το δάνειο ως ομολογιούχοι δανειστές, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο.

8) Εγκρίθηκε η ληφθείσα, κατά την από 30/5/2006 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απόφαση για την διαφοροποίηση της χρήσης τμήματος ποσού Ευρώ 2.818.654 εκ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/9/03, όπως η χρήση αυτών διαμορφώθηκε κατόπιν των από 15.11.2004, 30.6.2005 και 29.12.2005 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες ενεκρίθησαν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κκ Μετόχων της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 9.1.2006, ούτως ώστε το ποσό αυτό (Ευρώ 2.818.654) να προορισθεί και να τοποθετηθεί για την δημιουργία καταστημάτων εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αντί της ανέγερσης αποθηκευτικών χώρων.

Αθήνα 27/6/2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο