Αθήνα, 30 Μαίου 2006

Πρόσκληση των Μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση και προτείνει να συγκληθεί για την 27 Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα οδός Παστέρ αριθμός 3, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005.

2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2005 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους Μετόχους.

7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 10.000.000,00 ευρώ.

8. Διαφοροποίηση της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/9/2003.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (Υπηρεσία Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
30/05/2006